GIS Antiriciclaggio

GIS ANTIRICICLAGGIO è il modulo per la gestione degli obblighi di legge legati alla normativa antiriciclaggio.
Il modulo, perfettamente integrato con tutte le applicazioni GIS, sviluppato con la stessa tecnologia e sulla stessa base dati, permette quindi di adempiere con immediatezza alle disposizioni della normativa:

Identificare la clientela (anagrafica unica e integrata);
Istituire l'archivio unico dei dati identificativi e delle prestazioni professionali eseguite;
Produrre l'archivio nelle due versioni prescritte, informatico e cartaceo;
Segnalare le operazioni sospette di cui all'Art.3 della legge antiriciclaggio;
Comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le violazioni di cui all'Art.1 della legge antiriciclaggio.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati identificativi e delle informazioni personali previste dal DLgs. n.196 del 30 giugno 2003 in materia di privacy, GIS Antiriciclaggio permette di generare in automatico la lettera di delega e d'incarico al trattamento dei dati personali.
GIS Antiriciclaggio consente la compilazione e la stampa delle lettere di segnalazione sia come prima segnalazione che come segnalazione rettificativa; le rettifiche sono accompagnate dal protocollo di assegnazione UIC così come previsto dallo stesso Ufficio Italiano Cambi.